本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司于2015年11月6召开了第八届董事会第十二次会议，并于2015年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《董事会决议公告》，决议第二项为审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关的备考审阅报告的议案》。因工作人员疏忽,将决议第二项写成了审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关的备考审计报告的议案》，特此更正。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年12月7日
证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2015-085号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年11月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年12月7日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于审议深圳市恒波商业连锁股份有限公司2013年、2014年、2015年1-6月财务报表及审计报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年12月7日
证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2015-086号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2015年11月20日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2015年12月7日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的董事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了与股份认购方分别签署《股份认购协议之补充协议》的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票相关的备考审阅报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于审议深圳市恒波商业连锁股份有限公司2013年、2014年、2015年1-6月财务报表及审计报告的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司监事会
2015年12月7日
证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2015-087号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第九次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过，并于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152068号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明和逐项落实，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在上海交易所网站（www。sse。com。cn）。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2015年12月7日
证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2015-088号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见有关问题
补充披露内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152068号）(以下简称“反馈意见”)。公司与各中介机构认真研究和落实了反馈意见的要求，并公开披露了关于反馈意见的回复，现就需要进一步补充披露的内容公告如下：
（为使本次公告表述更为清晰，下文采用的简称或术语与《湖北三峡新型建材股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》及《华创证券有限责任公司关于湖北三峡新型建材股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》一致。）
一、恒波股份子公司股权结构和历史沿革
截至本公告出具之日，恒波股份共拥有18家控股子公司，各子公司的股权结构及历史沿革如下：
（一）深圳市中恒国信通信科技有限公司（以下简称“中恒国信”）
1、基本情况
截至本公告出具之日，中恒国信的基本情况如下表所示：
注册号：
440301104214524
法定代表人：
张英铎
法定住所：
深圳市罗湖区文锦北路洪湖二街50号新南滨大楼三楼302号
注册资本：
5,000万元
成立时间：
2009年8月13日
经营范围：
通讯产品、数码产品及配件的技术开发、维修（仅限为客户提供上门服务）与购销；家用电器的销售及其它国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；网络技术开发；网上销售通讯产品、数码产品;信息技术服务、文化创意服务、研发和技术服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务。
2、股权结构
截至本公告出具之日，中恒国信为恒波股份的全资子公司。
3、历史沿革
（1）2009年，设立
2009年7月17日，恒波股份签署《深圳市中恒国信通信科技有限公司章程》设立中恒国信，约定中恒国信的注册资本为500万元人民币，全部由恒波股份缴足。
2009年8月11日，深圳永安会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深永安验字[2009]56号）验证：截至2009年8月7日，中恒国信（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计人民币500万元整，均以货币资金出资。
2009年8月13日，深圳市市场监督管理局核准中恒国信设立。
（2）2010年5月，增资
2010年5月5日，中恒国信股东恒波股份同意中恒国信增资1,500万元，新增加的注册资本由恒波股份以货币现金方式缴付。
2010年5月5日，恒波股份就上述变更事项签署了新的《深圳市中恒国信通信科技有限公司章程》。
2010年5月18日，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具《验资报告》（深鹏所验字[2010]185号）验证：截至2010年5月18日，中恒国信已收到股东缴纳的新增注册资本合计人民币1500万元，均以货币资金出资。
本次变更后，中恒国信注册资本为2,000万元。2010年5月21日，深圳市市场监督管理局为中恒国信换发了新的营业执照。
（3）2014年4月，增资
2014年4月23日，中恒国信股东恒波股份同意中恒国信增资3,000万元，新增加的注册资本由恒波股份以货币现金方式出资。
2014年4月23日，恒波股份就上述变更事项签署了新的《深圳市中恒国信通信科技有限公司章程》。
根据2014年5月7日中国深圳市沙头角支行确认的《银行询证函回函》，确认恒波股份已足额向中恒国信缴纳3,000万元人民币。
2014年5月8日，深圳市市场监督管理局为中恒国信换发了新的营业执照。
（二）深圳市云客科技开发有限公司（以下简称“云客科技”）
1、基本情况
截至本公告出具之日，云客科技的基本情况如下表所示：
注册号：
440301106117291
法定代表人：
张英铎
法定住所：
深圳市罗湖区洪湖二街50号1栋新南滨大楼502
注册资本：
？1,000万元
成立时间：
？2012年3月31日
注册资本：
计算机软硬件技术开发与销售；经济信息咨询、企业管理咨询（不含证券咨询、人才中介服务、培训和其它限制项目）；游戏软件应用开发与销售；信息技术服务；广告业务。国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
2、股权结构
截至本公告出具之日，云客科技为中恒国信的全资子公司，中恒国信为恒波股份的全资子公司。
3、历史沿革
（1）2012年3月，设立
2012年3月27日，中恒国信签署《深圳市云客科技开发有限公司章程》设立云客科技，约定注册资本为100万元人民币，全部由中恒国信缴足。
2012年3月26日，深圳天大联合会计师事务所出具《验资报告》（深天大验字[2012]92号）验证：截至2012年3月26日，深圳市云客科技开发有限公司（筹）已收到股东缴纳的注册资本合计人民币100万元整，均以货币资金出资。
2012年3月31日，深圳市市场监督管理局向云客科技核发了准予登记通知书，并核发了营业执照。
（2）2015年9月，增资
2015年8月26日，云客科技股东中恒国信同意云客科技增资900万元，新增加的注册资本由中恒国信认缴。
2015年8月26日，云客科技就上述变更事项签署了新的《深圳市云客科技开发有限公司章程》。
2015年9月1日，深圳市市场监督管理局出具变更（备案）通知书（[2015]第83682805号）核准上述变更事项。
2015年10月13日，深圳红岭支行出具《资信证明书》确认，中恒国信已向云客科技缴纳900万元增资款。
本次变更后，云客科技注册资本为1,000万元。
（三）深圳市恒诺信息技术有限公司（以下简称“恒诺信息”）
1、基本情况
截至本公告出具之日，中恒国信的基本情况如下表所示：
注册号：
440301104828445
法定代表人：
张英铎
法定住所：
深圳市龙华新区观澜街道福城桔塘社区下新塘38号
注册资本
1,000万元
成立时间：
？2010年7月22日
经营范围：
移动电话机、无线数据终端产品的研发及销售；投资管理、经济信息咨询、企业形象策划（不含股票、债券、期货、基金投资及其它限制项目）；通信产品、数码产品与配件的销售、维修与维护；通信设备、电子产品、计算机、办公自动化设备、计复机软硬的技术开发与销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；柜台出租；自有物业租赁。手机产品的研发、生产和销售
2、股权结构
截至本公告出具之日，恒诺信息为恒波股份
