play中国将继续放宽外资准入股票代码：600282股票简称：编号：临2016—007号
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月10日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
一、原第六条：
“公司注册资本为人民币3，875，752，457元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币3，962，072，457元。”
二、原第十九条：
“公司股份总数为3，875，752，457股，公司的股本结构为：普通股3，875，752，457股，无其他种类股。”
现修改为：
“公司股份总数为3，962，072，457股，公司的股本结构为：普通股3，962，072，457股，无其他种类股。”
三、原第一百二十四条：
“公司设总经理1名，副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书为公司高ef="http://www。ekendlecollege。com" target="_blank">山东路288号3302、3308室；法定代表人：黄一新；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2014年12月31日，南钢国贸资产总额为866，476.78万元，负债总额为698，534.01万元（贷款总额为281，047.34万元）；2014年度实现营业收入935，058.16万元，实现净利润5，973.63万元。
南钢国贸为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
4、香港金腾
注册资本：256.78万美元。注册地址：ROOM120188GLOUCESTERROADWANCHAIHK。法定代表人：杨思明。经营范围：进出口贸易，技术发展咨询。
截至2014年12月31日，香港金腾资产总额为165，773.06万元，负债总额为110，926.56万元（贷款总额为89，754.51万元，为一年内到期的负债）；2014年实现营业收入451，774.17万元，实现净利润1，936.12万元。
香港金腾为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
5、新加坡金腾
注册资本：200万美元，100元新币；注册地址：8TEMASEKBOULEVARD#29-01SUNTECTOWERTHREESINGAPORE(038988)；经营范围：IRON&STEELINDUSTRY；CON；银票保证金比例不高于本公司及成员单位在国内金融机构开票所需的保证金比例。
3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性、持续性
关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置；租赁土地系用作公司持续经营之场所。故上述关联交易必要且持续。
（二）交易的公允性
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
（三）交易对公司独立性的影响
公司业务模式导致的上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司2016年度预计发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的5。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司
董事会
二○一六年一月十二日
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中国将继续放宽外资准入
股票代码：600282股票简称：编号：临2016—007号
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月10日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订的议案》，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
一、原第六条：
“公司注册资本为人民币3，875，752，457元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币3，962，072，457元。”
二、原第十九条：
“公司股份总数为3，875，752，457股，公司的股本结构为：普通股3，875，752，457股，无其他种类股。”
现修改为：
“公司股份总数为3，962，072，457股，公司的股本结构为：普通股3，962，072，457股，无其他种类股。”
三、原第一百二十四条：
“公司设总经理1名，副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。”
现修改为：
“公司设总裁1名，副总裁（含1名常务副总裁）、总工程师、总会计师、董事会秘书若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、总工程师、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。”
《公司章程》及公司其他治理文件中涉及“总经理”、“副总经理”的称谓相应调整为“总裁”、“副总裁”。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见网站www。sse。com。cn。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—008号
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动管理团队年轻化，蒋筱春先生、魏慕东先生向公司董事会提交书面辞呈，请求辞去公司副总经理职务；因身体原因，朱金宝先生向公司董事会提交书面辞呈，请求辞去公司总工程师职务。
2016年1月10日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意蒋筱春先生、魏慕东先生辞去公司副总经理职务，同意朱金宝先生辞去公司总工程师职务。
上述高级管理人员辞职不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一六年一月十二日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—009号
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于设立再生资源公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司（以下简称“金凯节能环保”）拟投资1亿元在南京市江南环保产业园设立全资子公司江苏金凯再生资源有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。
2016年1月10日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于设立再生资源公司的议案》。根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。
本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
一、设立子公司的基本情况
1、公司名称：江苏金凯再生资源有限公司
2、投资主体：江苏金凯节能环保投资控股有限公司，出资1亿元人民币，持股比例100
3、注册地址：南京江南环保产业园静脉路
4、注册资本：人民币1亿元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：许可经营项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）：危险废物处置及综合利用包括医疗废物、废医药废物、精（蒸）馏残渣、有机树脂类废物、废油漆、废有机溶剂等危险废物焚烧；废乳化液、废线路板等综合利用，废酸、废碱等多种废液物化处理；废矿物油及其包装桶的收集处理；工业污泥的收集处理；废铅酸电池的收集处理；废汽车拆解包括废汽车拆解及回收利用；废家电拆解包括家电拆解及有色贵金属回收利用。
一般经营项目：与市政污泥处理、烟气处理、城市生活垃圾处理、工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利用项目相关经营包括：工程设计、建设、投资、运营管理，相关设备设计、制造与销售，技术咨询及配套服务。
上述内容以工商登记机关核准的内容为准。
二、设立目的及对公司的影响
根据环保产业发展规划，公司拟在废气处理、废水处理、固废处理（特别是危险废弃物）三个细分领域形成产业群。金凯节能环保拟投资设立再生资源公司，并以该公司为主体在省内建立南京、苏南、苏中、苏北等四个危险废弃物处置中心，形成优势互补，协同处置的网格化布局。
再生资源公司的设立有利于公司
