来源时间为：2023-04-20
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年4月18日10时在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4月7日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长项瞻波先生主持，应到会董事11名，实际到会董事11名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《2022年度总裁工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
3.审议通过《关于公司2023年度预算报告的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年年度报告及其摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
7.审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
公司2022年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至2023年04月18日，公司总股本41,896.7572万股，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），以此计算合计拟派发现金红利8,379.35万元（含税）。
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于宿迁联盛2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于宿迁联盛2023年度预计对外担保额度的议案》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于2023年度预计对外担保额度的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》
本项议案关联董事项瞻波、林俊义、项有和、缪克汤回避表决。该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于预计2023年日常关联交易的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。
国泰君安证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见和事前认可意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于修订等系列制度的议案》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于修订并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案尚需提交股东大会述职。
14.审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
16.审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
17.审议通过《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《2022年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
18.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
19.审议通过《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》
该议案内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：603065证券简称：宿迁联盛
宿迁联盛科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
二、股东信息一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表一)审计意见类型
□适用√不适用二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:宿迁联盛科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
公司负责人：项瞻波主管会计工作负责人：李利会计机构负责人：苗田
合并利润表
2023年1—3月
编制单位：宿迁联盛科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：项瞻波主管会计工作负责人：李利会计机构负责人：苗田
合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：宿迁联盛科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
公司负责人：项瞻波主管会计工作负责人：李利会计机构负责人：苗田三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：603065证券简称：宿迁联盛公告编号：2023-016
宿迁联盛科技股份有限公司
关于2023年度预计对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：宿迁项王机械设备有限公司、宿迁联盛经贸有限公司、宿迁联宏新材料有限公司、宿迁联盛助剂有限公司、宿迁盛瑞新材料有限公司、宿迁盛锦新材料有限公司、南充联盛新材料有限公司，均为公司全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及全资子公司预计2023年度为全资子公司提供总额度不超过136,275.00万元的担保。截至本公告日，公司为全资子公司提供担保余额为人民币40,025.00万元，全资子公司之间已实际提供的担保余额为人民币1,394.00万元，以上合计担保余额为41,419.00万元，占公司最近一期经审计净资产的25.41。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：本次被担保人宿迁联盛经贸有限公司资产负债率超70，公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）截至2022年12月31日，公司及全资子公司对外提供担保的总额为56,650.00万元，占公司最近一期经审计净资产的34.75，其中：公司对全资子公司提供担保总额为54,300.00万元；全资子公司与全资子公司直接提供担保总额为2,350.00万元。公司及其子公司为全资子公司提供担保的具体情况见下表：
（二）2023年度担保预计基本情况：
为满足公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，公司预计在2023年度为合并报表范围内公司,提供人民币总额度不超过136,275.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2023年的担保），占公司最近一期经审计净资产的83.60。本次预计担保的具体安排如下：
公司2023年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为公司及资产负债率低于
