来源时间为：2023-3-29
证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2023-018
江苏长电科技股份有限公司
2022年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●本年度现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30，是基于公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式以及资金需求等因素的综合考虑。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏长电科技股份有限公司2022年度归属于上市公司股东的净利润3,230,988,205.53元，母公司实现净利润551,568,701.90元，2022年末母公司可供分配利润为529,673,500.20元。
2022年度利润分配预案为：公司拟以总股本1,779,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配红利355,910,600元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2022年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份行权等事项使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将具体调整并披露。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30的情况说明
2022年，公司归属于上市公司股东的净利润3,230,988,205.53元，母公司累计未分配利润为529,673,500.20元，公司拟分配的现金红利总额为355,910,600.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30，具体原因分项说明如下。
（一）公司所处行业情况及特点
公司所处半导体芯片成品制造和测试子行业属资本密集型行业，且技术更新换代较快，市场具有一定的周期性，需要相对充足的资金来应对未来发展中的挑战或机遇，保障公司长远的可持续发展。
（二）公司发展阶段及资金需求
公司是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，为客户提供全方位的芯片成品制造一站式服务，当前正处于扩张成长阶段，需要较大的资本支出及持续的研发投入：近年来公司重点发展系统级（SiP）、晶圆级和2.5D/3D等先进封装技术，需进一步扩大生产规模；同时，加速从消费电子向市场需求快速增长的汽车电子、5G通信、高性能计算、存储等高附加值市场的战略布局，继续加大先进封装工艺及产品的研发投入，打造企业发展新动能。
（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存收益将用于补充公司流动资金、生产线技改扩能、高附加值产品战略布局及新产品研发投资等，以促进公司长期可持续发展，增强核心竞争力，符合公司长期发展需要及广大股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2022年度利润分配预案符合公司中期发展战略，兼顾了行业特性、发展阶段、资金需求等因素，有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，在给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情情形。
综上，我们同意本次利润分配预案，并同意将《关于公司2022年度利润分配的预案》提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日
证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2023-016
江苏长电科技股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第二次会议于2023年3月19日以通讯方式发出会议通知，于2023年3月29日以现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对公司2022年年度报告进行了认真的审核，一致认为：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》
监事会认为：公司董事会审议通过的关联交易事项，其审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》等相关法律、法规的规定；公司独立董事就此事项发表了独立意见，关联董事在审议该议案时均已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真严格的审核。
监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定；符合公司《募集资金管理制度》的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于2023年度公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2023年度公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月三十日
证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2023-022
江苏长电科技股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2023年4月6日（星期四）下午15:00-16:30
●会议召开地点：进门财经
●会议召开方式：电话会议和网络文字互动
●投资者可于2023年4月4日（星期二）16:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱IR@jcetglobal。com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上披露了2022年年度报告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司定于2023年4月6日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和方式
（一）会议召开时间：2023年4月6日下午15:00-16:30
（二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动
（三）会议召开地点：进门财经
（1）网络参会方式:
a.电脑端参会/预约参会：https://s。comein。cn/AN6U4
（2）电话参会方式（参会人密码：679320）
86-4001888938（中国）
852-30183474（中国香港）
886-277031747（中国台湾）
1-2025524791（美国）
86-01053827720（全球）
三、参加人员
公司董事、首席执行长（CEO）郑力先生，独立董事石瑛女士，财务高级副总裁徐阳先生，董事会秘书吴宏鲲先生等相关人员。
四、
