（十一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn《江苏长电科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2022年环境、社会及治理报告》（详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn《江苏长电科技股份有限公司2022年环境、社会及治理报告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于在上海临港新片区设立控股子公司的议案》
为聚焦车载领域，满足不断增长的市场和客户需求，公司控股子公司长电科技管理有限公司拟与上海临港新片区管委会指定投资主体上海新芯产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）共同投资，在上海市自由贸易试验区临港新片区成立合资公司，建立汽车芯片成品制造封测生产基地。合资公司拟定注册资本人民币4亿元，其中长电科技管理有限公司拟出资人民币3.14亿元，占注册资本的78.5；上海新芯产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）拟出资人民币0.86亿元，占注册资本的21.5。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）会议决定在江阴市长山路78号会议室召开股东大会，股东大会通知将另行发出。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日
证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2023-021
江苏长电科技股份有限公司
2022年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4,965,994,447.84元。上述募集资金于2021年4月15日全部到账，经安永华明验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，本公司已累计使用募集资金228,784.64万元，募集资金余额为274,426.20万元（包括暂时补充流动资金余额100,000.00万元、现金管理160,000.00万元以及利息收入等）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号分别为：510900010010207、393000686013000142609和92030078801200000617，并与以上三家银行及保荐机构海通证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据《管理制度》，募投项目实施单位之一长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立的募集资金专项账户（专户账号为：92030078801800000622），亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日止，各方均按协议规定履行相关职责。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
注：上述期末余额含利息收入及理财收益，不含暂时补充流动资金、现金管理金额。
三、2022年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022年度，募投项目共使用募集资金27,428.33万元人民币，其中“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”使用募集资金8,944.47万元人民币，“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金18,483.87万元人民币。
截至本报告期末，公司已累计使用募集资金228,784.64万元人民币，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金146,599.44万元人民币，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金37,235.33万元人民币；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金44,949.87万元人民币，两个募投项目尚在建设过程中。由于半导体市场周期性调整及需求结构性下滑等因素，前述两个募投项目市场需求波动较大，从审慎角度出发，公司放缓产能扩充进度，项目建设可能延期完成。
具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司无募投项目先期投入置换情况。
2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构海通证券也对本次募集资金置换先期投入发表了无异议的专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年4月27日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过15亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2021年6月16日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对上述闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2022年4月20日，上述暂时用于补充流动资金的19亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。
公司于2022年4月29日召开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。
截至2022年12月31日，公司募集资金补流情况如下：
单位：人民币万元
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年6月16日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资额度不超过8亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。
2022年4月29日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金按计划使用及资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，投向安全性高、流动性好、产品发行主体有保本约定的短期（12个月以内）理财产品或结构性存款，投资总额为不超过人民币16亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，且任一时点已进行现金管理但未到期的总额均不超过16亿元。公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券对此发表了明确同意意见。
截至本报告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
注：截至本报告披露日，现金管理余额为160,000万元。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2018年8月完成“2018年非公开发行A股股票”发行事项，募集资金净额为359,471.64万元人民币；截至2021年末，本次募投项目全部实施完毕，累计使用募集资金360,614.01万元（含利息收入等）。结余募集资金（含利息收入等）139.24万元已于2022年3月按规补充流动资金，为本项目开立的募集资金专户均已按规注销。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构意见
保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了
