（二）根据公司参股公司南钢嘉华、鑫武海运的生产经营的需要，公司将在２０１３年度继续为其提供担保，担保总额不超过２．５亿元（包括前２０１２年已发生且延续至２０１３年的担保）。
公司２０１３年度为参股公司提供担保的具体安排见下表：
被担保单位名称
２０１３年担保额度上限（单位：亿元）
鑫武海运
０．５
南钢嘉华
２
二、被担保人基本情况
１、鑫武海运
注册资本：２，０００万元；注册地址：南京市高淳县古柏镇武家嘴村０２号；法定代表人：严海江；经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；船舶代理；货物运输代理；航海业务咨询；费用结算；船舶管理服务。
截至２０１１年１２月３１日，鑫武海运资产总额为１４，８６９．２６万元，负债总额为９，３７４．１７万元（贷款总额为８，０００．００万元，一年内到期的负债３，４００万元）；２０１１年度净利润为４５１．９５万元。
鑫武海运为公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）的参股公司，南钢发展持有鑫武海运４５％股权。
鑫武海运股权结构：
股东名称
出资额（万元人民币）
持股比例
南钢发展
９００
４５％
武家嘴运输
９００
４５％
四通运输
２００
１０％
２、南钢嘉华
注册资本：１１，６００万元；注册地址：浦口区沿江街道新化社区；法定代表人：杨思明；经营范围：生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品，销售自产产品，提供相关技术咨询和服务。
截至２０１１年１２月３１日，南钢嘉华资产总额为３８，４５９．１４万元，负债总额为１９，７３９．７７万元（贷款总额为１６，０００．００万元，一年内到期的负债为４，０００万元）；２０１１年度净利润为６，８６７．６８万元。
南钢嘉华为公司全资子公司南钢发展的参股公司，南钢发展持有南钢嘉华５０％股权；本公司董事长杨思明先生兼任南钢嘉华的董事长，本公司副董事长吕鹏先生兼任南钢嘉华的董事，根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（三）项的规定，南钢嘉华为本公司的关联法人。
南钢嘉华股权结构：
三、担保协议的主要内容
２０１２年已发生且延续至２０１３年度的担保的协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
公司为参股公司提供担保的方式均为保证担保。
公司为鑫武海运提供担保的反担保人为鑫武海运的另外两名股东南京钢铁四通运输有限责任公司和南京武家嘴集装箱运输有限责任公司，反担保方式为连带责任保证担保。
公司为南钢嘉华担保的反担保人为嘉华建材有限公司（南钢嘉华另一股东达浩企业有限公司的母公司）和昌兴物料（国际）有限公司（南钢嘉华的另一股东利兴亚洲集团有限公司的母公司）。反担保方式为保证担保。上述反担保人分别按其４０％和１０％的出资比例向担保人南钢发展承担反担保责任。
四、董事会意见
公司为参股公司提供的担保，均是为了满足该等公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。参股公司的其他股东已提供了反担保，足以保障公司的利益。
公司为参股公司提供担保事项尚需提请公司２０１２年第二次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１２年１２月１２日，公司为参股公司累计最高提供担保的总额为１７，８２３万元，占公司最近一期经审计净资产的１．８４％。
公司无逾期担保的情形。
六、备查文件
１、公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十二日
股票代码：６００２８２股票简称：南钢股份编号：临２０１２—０３２号
债券代码：１２２０６７债券简称：１１南钢债
南京钢铁股份有限公司关于召开
２０１２年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议于２０１２年１２月２８日（星期五）在南京南钢宾馆召开公司２０１２年第二次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：２０１２年１２月２８日（星期五）上午９：３０
（三）会议表决方式：现场投票
（四）会议地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
二、会议审议事项
（一）关于公司２０１３年度日常关联交易的议案；
（二）关于申请２０１３年度银行授信额度的议案；
（三）关于公司２０１３年度为全资及控股子公司提供担保的议案；
（四）关于公司２０１３年度为参股公司提供担保的议案。
上述审议事项的详细内容将于２０１２年１２月１８日（星期二）登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议出席对象
（一）股权登记日：２０１２年１２月２０日（星期四）
（二）参加会议人员
１、截止于２０１２年１２月２０日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的律师。
四、登记方法
（一）现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于２０１２年１２月２１日（星期五）上午８：３０－１１：３０、下午１：００－４：００到公司指定地点办理现场登记手续。
（二）书面登记
股东也可于２０１２年１２月２１日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
五、其他事项
（一）联系方式
现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼
南京钢铁股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
南京钢铁股份有限公司证券部
邮编：２１００３５
电话：０２５—５７０７２０７３、５７０７３４３２
传真：０２５—５７０７２０６４
联系人：谢思伟唐睿
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）股东参会回执及授权委托书格式附后。
六、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议
南京钢铁股份有限公司
董事会
二○一二年十二月十二日
回执
截至２０１２年１０月２０日，我单位（个人）持有“南钢股份”（６００２８２）股票股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。
出席人姓名或名称：
股东帐户：
股东姓名或名称（签字或盖章）：
年月日
授权委托书
南京钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１２年１２月２８日召开的贵公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东账户号：
委托日期：年月日
序号
议案内容
同意
反对
弃权
一
关于公司２０１３年度日常关联交易的议案
二
关于申请２０１３年度银行授信额度的议案
三
关于公司２０１３年度为全资及控股子公司提供担保的议案
四
关于公司２０１３年度为参股公司提供担保的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，委托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：６００２８２股票简称：南钢股份编号：临２０１２—０３３号
债券代码：１２２０６７债券简称：１１南钢债
南京钢铁股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于２０１２年１２月１２日下午在公司７１５会议室召开。会议应到监事５名，实到５名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吕庆明先生主持，审议并通过了如下事项：
一、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订＜公司内控规范实施工作方案＞的议案》；
二、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》。
特此公告
南京钢铁股份有限公司
监事会
二○一二年十二月十二日
《南京钢铁股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
南京钢铁股份、南京银行股份、南京钢铁、南京南钢钢铁联合、南京栖霞建设股份、国电南京自动化股份、南京医药股份、南京高科股份、南京证券股份
