《关联交易管理办法》第25条：
“关联董事的回避和表决程序为：（一）关联董事应主动提出回避申请，否则其他知情董事有权要求其回避；（二）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会全体董事过半数通过决议决定该董事是否属关联董事，并决定其是否回避；（三）关联董事不得参与有关关联交易事项的表决；（四）对有关关联交易事项，由出席董事会的非关联董事按章程的有关规定表决。”
3、独立董事的前置意见
《独立董事工作细则》第15条：
“为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的5的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”
（二）2012年上半年秀强股份关联交易情况
1、支付董事、监事及高级管理人员的报酬情况
是否在股东单位或
姓名在秀强股份任职2012年上半年（税后）（万元）
其他关联单位领取薪酬
卢秀强董事长、总经理25.87否
陆秀珍董事-是
卢相杞董事-是
张首先董事会秘书、财务总监7.52否
尤劲柏董事-是
徐洪泰董事、副总经理16.60否
赵庆忠董事、副总经理9.83否
姚德超独立董事0否
张佰恒独立董事0否
吴秋璟独立董事0否
王斌监事5.21否
刘兆明监事10.09否
卢秀军监事3.66否
周其宏副总经理10.13否
合计88.91
2、接受担保
（1）2011年6月，公司实际控制人卢秀强与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行签订编号为2011经营(保)字159号《最高额保证合同》，为公司与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行2011年6月签订的编号为2011年(经营)字159号《借款合同》项下的公司债务提供担保，担保期限为2011年6月16日至2016年6月16日止，上述合同项下被担保的债权不超过人民币10，000万元。截止2012年6月30日，上述保证合同项下，公司已向中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行实际开具银行承兑汇票1，436万元(其中敞口部分1，148.80万元由担保方提供担保)、实际借款金额为人民币3，000万元。
（2）2011年9月，宿迁市新星投资有限公司与江苏宿迁民丰农村商业银行股份有限公司签订编号为12891189004《最高额保证合同》，为公司与江苏宿迁民丰农村商业银行股份有限公司2011年签订的《银行承兑汇票承兑合同》的公司债务提供担保，担保期限为2011年9月5日至2013年9月5日止，上述合同项下被担保的债权不超过人民币10，000万元。截止2012年6月30日，公司已向江苏宿迁民丰农村商业银行股份有限公司实际开具银行承兑汇票8，257.88万元(其中敞口部分6，582.30万元由担保方提供担保)。
3、关联方往来余额
其他应收款
单位：万元
单位期末余额年初余额
河南天利太阳能玻璃有限公司1，500.001，500.00
合计1，500.001，500.00
截至2012年6月30日，公司为参股公司河南天利太阳能玻璃有限公司提供的同比例股东免息借款1，500万元。该公司注册资本为4，000万元，其中公司出资1，000万元。该公司主要从事太阳能电池玻璃生产销售，目前已基本筹建完成，由于玻璃行业不景气，一直没有正常生产。
4、除上述关联交易外，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在其他重大关联交易事项。
（三）保荐机构关于秀强股份关联交易的意见
华泰联合证券进行了必要的现场核查，查阅了秀强股份相关三会决议文件与独立董事专项意见，并与会计师事务所及公司财务部门相关人员进行了沟通。经核查，华泰联合证券认为，2012年上半年秀强股份发生的关联交易事项真实；关联交易事项系公司正常经营，符合公司的业务发展目标，交易定价客观公允，且相关关联交易事项决策程序符合《公司章程》和《关联交易管理办法》等相关规定，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。秀强股份较好地执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度。
四、秀强股份募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份向社会公开发行人民币普通股（A股）2，340万股，发行价格为每股35元，募集资金总额为人民币81，900万元，扣除发行费用10，006.04万元后，实际募集资金净额为71，893.96万元。上述募集资金实际到位时间为2011年1月7日，已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了[2011]001号《验资报告》。
秀强股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目投资总额（单位：万元）资金安排（单位：万元）序
项目名称利用募集资
号建设资金流动资金合计政府补助
金投资
年产150万平方
13，600.00400.004，000.004，000.00－
米彩晶玻璃项目
薄膜太阳能电池
2用TCO导电膜玻8，800.001，200.0010，000.008，436.621，563.38
璃项目
玻璃深加工工程
3技术研究中心项3，900.00100.004，000.004，000.00－
目
其他与主营业务
4-----
相关的营运资金
以上项目拟利用本次募集资金投资总额为16，436.62万元，超募资金总额为55，457.34万元。秀强股份已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，秀强股份制定了《募集资金使用管理办法》，明确规定公司上市后建立募集资金专项存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，并按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
目前公司已经与华泰联合证券及兴业银行股份有限公司南京城西支行、中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行、中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行、江苏银行股份有限公司南京雨花支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，已与华泰联合证券、四川泳泉玻璃科技有限公司和中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
截至2012年6月30日，公司募集资金存放情况具体如下：
银行账号/账户账户余额
户名开户行资金用途
定期存单类别（万元）
江苏秀1116030429000196088活期26.55
用于年产150万平方
强玻璃中国工商银行
米彩晶玻璃项目和
工艺股股份有限公司
其他与主营业务相1116030414300001732定期11，658.16
份有限宿迁宿豫支行
关的营运资金项目
公司
江苏秀用于薄膜太阳能电
强玻璃兴业银行股份池用TCO导电膜玻409460100100177947活期283.14
工艺股有限公司南京璃项目和其他与主
份有限城西支行营业务相关的营运409460100200244588定期9，605.59
公司资金项目
江苏秀用于玻璃深加工工
中国光大银行077310188000056745活期179.74
强玻璃程技术研究中心项
股份有限公司
工艺股目和其他与主营业
南京长乐路支
份有限务相关的营运资金76560181000058729定期12，960.00
行
公司项目
四川泳中国建设银行年产120万平方米玻
51001677308051503498活期1.07
泉玻璃股份有限公司璃层架/盖板和年产
科技有遂宁城南支行150万平方米彩晶玻
限公司璃生产线江苏秀
强玻璃江苏银行股份
年产30万平方米家
工艺股有限公司南京31170188000015活期1，551.72
电镀膜玻璃生产线
份有限雨花支行
公司
截至2012年6月30日止，募集资金实有余额36，265.97万元，其中活期存款2，042.22万元，银行定期存款34，223.75万元，与募集资金银行账户实际余额一致。
（四）募集资金投资项目的实施情况
截至2012年6月30日，秀强股份各个募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
募集资金截止期末
项目名称
承诺投资总额累计投资金额
承诺投资项目
年产150万平方米彩晶玻璃项目4，000.003，748.96
薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目8，436.622，976.12
玻璃深加工工程技术研究中心项目4，000.001，584.70
承诺投资项目小计16，436.628，309.78
超募资金投资项目
偿还银行贷款11，000.0011，000.00年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产150万平方
5，000.001，998.93
米彩晶玻璃生产线年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃
9，336.00778.50
生产线
年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线4，496.00850.42
永久性补充流动资金10，000.0010，000.00
超募资金投资项目小计39，832.0024，627.85
合计56，268.6232，937.63
1、募投项目进展情况
报告期内，“年产150万平方米彩晶玻璃项目”2011年初已实施完毕，2012年上半年实现效益1，377.94万元；“薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目”已建成年产30万平方米生产线，已基本能够达到预期的效果，现公司
