公司独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平对本议案发表如下独立意见：
“根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《募集资金使用管理制度》的规定，我们认为公司出具的《南京钢铁股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放和实际使用过程符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《南京钢铁股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-044）、《南京钢铁股份有限公司2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《国泰君安证券股份有限公司关于南京钢铁股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
19、审议通过《关于独立董事候选人的议案》
同意董事会提名陈传明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
董事会选举陈传明先生为公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，其任职将在公司股东大会选举其为公司第六届董事会独立董事后生效。
公司独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平对本议案发表如下独立意见：
“公司董事会提名陈传明先生为公司独立董事候选人，其任职资格及提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会提名陈传明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。”
选举陈传明先生为公司第六届董事会独立董事的事项尚需形成议案提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
20、审议通过《关于设立廉政督察部的议案》
同意公司成立廉政督察部，服务与保障公司健康发展，提升公司整体管理水平。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权
21、审议通过《关于公司接受股东财务资助的议案》
同意公司接受控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）及其全资子公司南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）向公司提供临时性无息财务资助。
公司独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平对本议案发表如下独立意见：
“南京钢联、南钢联合向公司提供临时性无息财务资助，有利于支持公司补充流动资金，维持公司资金周转，保障公司的正常生产经营和持续发展。公司不需要就上述欠款提供任何抵押或担保，也不需要支付利息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会在对《关于公司接受股东财务资助的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定。”
关联董事黄一新、祝瑞荣、钱顺江回避对该议案的表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《南京钢铁股份有限公司关于接受股东财务资助的公告》（临2016-045）。
22、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司决定于2016年5月6日下午14:00在南京南钢宾馆召开2015年年度股东大会现场会议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《南京钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知公告》（临2016-038）。
会议还听取了《独立董事2015年度述职报告》及《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—037
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司第六届监事会
第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知及会议材料于2016年4月5日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。本次会议于2016年4月15日上午在公司新大楼715会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2015年度董事履职情况报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《监事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《2015年年度报告》（全文及摘要）
监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2015年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
（1）公司2015年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《2015年财务决算报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2016年财务预算报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易执行情况的议案》
监事会认为：2015年度，公司发生的各项日常关联交易均严格履行公司与关联方所签署的关联交易合同/协议，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、审议通过《关于公司2015年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》
监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害本公司利益的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
8、审议通过《关于公司2015年度为参股公司担保执行情况的议案》
监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害本公司利益的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
9、审议通过《关于重新签订的议案》
监事会认为：该关联交易额度的调整符合公司实际情况及相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2015年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
12、审议通过《2015年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配的预案符合相关《公司章程》的规定和公司的实际情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
13、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
14、审议通过《关于公司接受股东财务资助的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二〇一六年四月十六日
证券代码：600282证券简称：南钢股份公告编号：2016-038
南京钢铁股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月6日14点00分
召开地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议，相关内容详见2016年4月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn的公告。本次股东大会的会议资料将不迟于2016年4月26日登载于上海证券交易所网站www。sse。com。cn。
2、特别决议议案：11、12、16
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12、14、15
应回避表决的关联股东名称：南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合
