五、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案》；
六、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《二〇一〇年度内部控制自我评价报告》：
监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，对二〇一〇内部控制自我评价报告无异议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会
二一一年三月十六日
公司简称：南钢股份股票代码：６００２８２编号：临２０１１００７号
南京钢铁股份有限公司二〇一一年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，现将公司２０１０年度关联交易的实际发生情况及２０１１年度预计与关联人发生的各类日常关联交易报告如下：
一、２０１０年度关联交易的实际发生情况及２０１１年度日常关联交易的预计发生情况
（金额单位：万元）
关联交易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联人
２０１１年预计数
２０１０年实际发生额
２０１０年占同类交易的比例
销售产品
水
南钢联合
６００
３５６．６９
０．０１％
电
４４，２００
３７，８９４．４８
１．２６％
蒸汽
４００
３３５．８６
０．０１％
备件材料
２，０００
１，９８８．６２
０．０７％
钢材
汇达公司
５６，０００
３６，８０６．７３
１．２２％
进口铁矿石
宁波鑫宁
１４，０００
２０，６５０．７７
０．６９％
水、电
南钢嘉华
３，３００
１８５．０４
０．０１％
煤气
２，６００
１１２．２５
０．００％
水渣
５，３００
９４６．５５
０．０３％
采购原料
石灰
东方钙业
７，０００
６，１０８．００
０．２２％
铁矿石
海南矿业
２１，０００
３１，００４．８５
１．１４％
购买气体
氧气、氮气、氩气
南钢联合
６５，０００
５１，３７１．１１
１．８９％
接受劳务
招标代理费
鑫源招标
２，０００
１，００６．０３
０．０９％
承租资产
土地租赁
南钢联合
２，５０６．８０
２，５０６．８０
０．０３％
注：本公告中所用简称的全称如下：
南钢联合南京钢铁联合有限公司
汇达公司张家港保税区汇达实业有限公司
宁波鑫宁宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司
东方钙业安徽东方钙业有限公司
鑫源招标南京鑫源招标咨询有限公司
海南矿业海南矿业股份有限公司
南钢嘉华南京南钢嘉华新型建材有限公司
二、关联人介绍和关联关系
１、南钢联合
注册资本：９亿元；住所：南京市六合区卸甲甸；法定代表人：杨思明；南钢联合目前的主营业务为投资控股、印刷、气体生产等。南钢联合２０１０年末总资产３７８，９３０．３１万元、净资产１６７，１１７．１０万元，２０１０年总收入１３８，３７０．５１万元、净利润１３，３２９．９９万元。
南钢联合为本公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司的全资子公司，目前持有本公司１，０５６，１２０，０００股股份，占本公司总股本的２７．２５％。
根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）、（四）项的规定，南钢联合为本公司的关联法人。
２、汇达公司
注册资本：１，２３２．０５万元；住所：张家港保税区内汇达大厦；法定代表人：杨思明；汇达公司目前的主营业务为钢材批发，自有房屋租赁，自营和代理各类商品的进出口业务等。汇达公司２０１０年末总资产７，８９８．７８万元、净资产１，１１６．２９万元，２０１０年总收入３６，１８９．６８万元、净利润２５９．３８万元。
汇达公司系南钢联合的全资子公司。
根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项的规定，汇达公司为本公司的关联法人。
３、宁波鑫宁
注册资本：５００万元；住所：宁波保税区鸿海商务楼６２２室；法定代表人：申高满；宁波鑫宁目前的主营业务为经营和代理各类商品以及技术的进出口业务。宁波鑫宁２０１０年末总资产３，８７１．４７万元、净资产８７８．７２万元，２０１０年总收入２５，５０３．１３万元、净利润２，１７０．９０万元。
宁波鑫宁系南钢联合的控股子公司。
根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项的规定，宁波鑫宁为本公司的关联法人。
４、东方钙业
注册资本：３，６００万元；住所：池州市贵池区梅街镇；法定代表人：王振新；东方钙业目前的主营业务为改性、纳米、超细碳酸钙加工销售等。东方钙业２０１０年末总资产９，５１７．２７万元、净资产１，７８８．００万元，２０１０年总收入７，０６３．２２万元、净利润４６１．８１万元。
东方钙业系南钢联合的控股子公司，南钢联合持有其５１％的股权。
根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项的规定，东方钙业为本公司的关联法人。
５、鑫源招标
注册资本：５００万元；住所：南京市沿江工业开发区卸甲甸幸福路１号２０８室；法定代表人：孙亦民；鑫源招标目前的主营业务为工程项目及采购、运输、劳务用工、大型机械修理的招标代理等。鑫源招标２０１０年末总资产１，５２４．６６万元、净资产１，４５７．９９万元，２０１０年总收入１，００６．０３万元、净利润５６７．１５万元。
鑫源招标系南钢联合的全资子公司。
根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项的规定，鑫源招标为本公司的关联法人。
６、海南矿业
海南矿业系由海南矿业联合有限公司于２０１０年８月变更设立的股份有限公司。注册资本：１６８，０００万元，住所：海南省昌江县石碌镇；法定代表人：陈国平；海南矿业目前的主营业务为黑色、有色及非金属矿石采选。海南矿业２０１０年末总资产４００，６６０．０５万元、净资产２５１，０２８．２３万元，２０１０年总收入２４７，９５３．０１万元、净利润１０２，３８３．２０万元。
海南矿业系本公司实际控制人郭广昌控制的公司。
根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项的规定，海南矿业为本公司的关联法人。
７、南钢嘉华
注册资本：１１，６００万元，住所：浦口区沿江街道新化社区；法定代表人：杨思明；南钢嘉华目前的主营业务为生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品。南钢嘉华２０１０年末总资产３３，５５７．７９万元、净资产１１，８５１．７０万元，２０１０年总收入１，３２９．１６万元、净利润２５１．７０万元。
南钢嘉华系本公司参股的公司，本公司持有其５０％的股权，本公司董事长杨思明先生兼任南钢嘉华的董事长，本公司副董事长吕鹏先生兼任南钢嘉华的董事。
根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（三）项的规定，南钢嘉华为本公司的关联法人。
三、关联人履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
四、定价政策和定价依据
（一）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。
（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
１、充分利用关联方拥有的资源和渠道优势为本公司的生产经营服务；
２、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对本公司的影响
公司２０１０年关联销售和提供劳务的累计金额未超过当年度营业收入的５％，２０１０年关联采购及接受劳务的累计金额也未超过当年度营业成本的５％，对公司的财务和经营状况影响不大。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
六、关联交易合同／协议签署及批准情况
（一）２０１１年需要继续履行的以前年度签署的日常关联交易合同／协议
序号
合同／协议名称
关联人
主要内容
定价原则
有效期
１
ＮＧＺ－０６－０３号《石灰供应合同》及ＮＧＬ－０８－０４号《关于对相关关联交易合同／协议所涉及的结算基准价格进行修改的补充协议》
东方钙业
采购石灰
市场价
２００９－１－１～
２０１５－１２－３１
２
ＦＸＺ－０８－０１号《铁矿石供应合同》
海南矿业
采购铁矿石
市场价
２００９－１－１～２０１２－１２－３１
３
ＮＧＺ－０６－０１号《钢材销售协议》
汇达公司
销售钢材
市场价
２００９－１－１～
２０１５－１２－３１
４
ＮＧＺ－０７－０３号
《招标代理协议》
鑫源招标
招标代理
协议定价
２００９－１－１～
２０１１－１２－３１
５
ＮＧＧＦ－ＮＧＬＨ／１０－０１号
《气体供应合同》
南钢联合
供应氧气、氮气、氩气
成本加成，
２０１０－１－１～
２０１１－１２－３１
６
ＮＧＧＦ－ＮＧＬＨ／１０－０２号
《国有土地使用权租赁协议》
南钢联合
租赁８９６，６７０平方米土地
协议价
２０１０－１－１～
２０１９－１２－３１
７
ＮＧＦＺ－ＮＧＬＨ／１０－０１
《能源销售合同》
南钢联合
销售中压清水、中压混水、电、蒸汽
成本加成，蒸汽为市场价
２００９－１－１～
２０１１－１２－３１
８
ＧＭＧＳ－ＮＢＸＮ／１０－０１号
《进口铁矿石供应协议》
宁波鑫宁
销售进口铁矿石
市场价
２００９－１－１～
２０１１－１２－３１
９
ＮＧＦＺ－ＮＧＬＨ／０９－０１号
《国有土地使用权租赁协议》
南钢联合
租赁１，６２８，４３８．４０平方米土地
协议价
２００９－１０－１～
２０１９－１０－１
１０
ＮＧＹＸ－ＮＧＬＨ／０９－０１号
《国有土地使用权租赁协议》
南钢联合
租赁７７３，３１１．２０平方米土地
协议价
２００９－１０－１～
２０１９－１０－１
注：１、上述第１～４项日常关联交易合同／协议已经公司２００８年年度股东大会审议通过。
２、上述第５～１０项日常关联交易合同／协议已经公司２００９年年度股东大会审议通过。
（二）２０１１年度新签署的日常关联交易协议
１
ＮＧＧＦ－ＮＧＬＨ／１１－０１号《备件材料销售协议》
南钢联合
销售备件材料
市场价
２０１１－１－１～
２０１２－１２－３１
２
ＮＧＦＺ－ＮＧＪＨ／１１－０１号《水、电、煤气销售协议》
南钢嘉华
销售水、电.
煤气
市场价.
协议价
２０１１－１－１～
２０１２－１２－３１
３
ＮＧＦＺ－ＮＧＪＨ／１１－０１号《水渣销售协议》
南钢嘉华
水渣
协议价
