２０１２－１２－３１
上述１～３项日常关联交易协议已经公司第四届董事会第二十次会议审议批准，尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。
七、审议程序
２０１１年３月１４日，公司第四届董事会第二十次会议经审议表决通过了《关于公司二一一年度日常关联交易的议案》。该议案尚需将提交公司２０１０年年度股东大会审议。
关联董事杨思明先生、吕鹏先生、陶魄先生、孙亦民先生回避了上述议案的表决，其余５名董事一致同意上述议案。独立董事黄旭芒先生、陈传明先生和应文禄先生会前对该议案进行了审查，同意将该等议案提交董事会讨论，并在会后发表如下独立意见：
董事会在对《关于二一一年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的有关规定。
公司在２０１０年１０月重大资产重组实施完成后，关联交易事项和金额大幅减少，对于公司与关联人之间发生的无法避免的关联交易，均按照“公允、公平、公正”的原则进行操作，相关关联交易合同／协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，未损害公司和非关联股东的利益。
我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们同意公司对二一一年度各项日常关联交易所作出的安排。
八、备查文件目录
（一）第四届董事会第二十次会议决议及会议记录；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（三）相关关联交易合同／协议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一一年三月十六日
公司简称：南钢股份股票代码：６００２８２编号：临２０１１００８号
南京钢铁股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：南京钢铁有限公司（以下简称“南钢有限”）、香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）、宿迁南钢金鑫轧钢有限公司（以下简称“宿迁金鑫”）、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、南京鑫武海运有限公司（以下简称“鑫武海运”）、南京南钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“南钢嘉华”）、安徽金黄庄矿业有限公司（以下简称““金黄庄矿业”）
对外担保累计金额：截止２０１０年１２月３１日，本公司（含下属控股公司，下同）累计最高对外担保总额为２０３，３４０．５０万元，其中对下属控股公司的累计最高担保总额为１７９，３４０．５０万元。
反担保情况：本公司对下属参股公司南钢嘉华提供的担保的反担保人为嘉华建材有限公司和昌兴物料（国际）有限公司，担保方式为保证担保；本公司对下属参股公司鑫武海运提供担保的反担保人为南京钢铁四通运输有限责任公司和南京武家嘴集装箱运输有限责任公司，担保方式为保证担保。
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司于２０１０年１０月实施完成向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买其所持有的南京南钢产业发展有限公司（以下简称南钢发展）１００％股权的重大资产重组。南钢发展成为本公司的全资子公司后，原南钢发展及其下属全资及控股公司的对外担保全部纳入本公司的合并报表范围，视为本公司的对外担保。本公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司二一一年度担保安排的议案》，该议案还将提请公司２０１０年度股东大会审议批准。
截止２０１０年１２月３１日，南钢发展及其下属控股公司为公司下属控股或参股公司提供对外担保的具体情况见下表：
序号
被担保人
担保人
债权人
协议签署日期
协议签署地点
担保金额
（万元）
担保期限
１
南钢有限
南钢发展
２０１０．８
南京市
２０，０００
２０１０．８２０１１．８
２
香港金腾
南钢发展
ＢＴＭＵ
２０１０．１２
南京市
美元５０００
２０１０．１２２０１１．１２
３
宿迁金鑫
南钢发展
华夏银行
２０１０．５
南京市
２００００
２０１０．５２０１１．５
４
香港金腾
南钢发展
西德银行
２００７．１２
南京市
美元１０，０００
２００７．１２２０１２．１２
５
南钢国贸
南钢发展
２０１０．３
南京市
１０，０００
２０１０．３２０１１．３
６
南钢国贸
南钢发展
工行
２０１０．３
南京市
３０，０００
２０１０．３２０１２．３．
７
鑫武海运
南钢有限
２０１０．６
南京市
２，０００
２０１０．６２０１１．７
８
鑫武海运
南钢发展
江苏银行
２０１０．１
南京市
５００
２０１０．１２０１１．１
９
鑫武海运
南钢发展
六合葛塘信用社
２０１０．８
南京市
２０００
２０１０．８２０１３．７
１０
南钢嘉华
南钢发展
农行
２０１０．４
南京市
１９，５００
２０１０．４２０１４．１２
注：
１、上述第１～６项担保为南钢发展及其下属公司为公司下属控股公司提供的担保。
２、第７～１０项担保为南钢发展及其下属公司为公司参股公司提供的担保，参股公司的其他股东提供了反担保。
３、根据公司２０１１年度的生产经营计划及年度授信计划，公司计划在２０１１年为上述下属控股公司及安徽金安矿业有限公司提供总额度不超过３８亿元且单笔额度不超过１０亿元的银行授信担保。同时，根据公司下属参股公司南钢嘉华、鑫武海运的生产经营的需要，公司将在２０１１年度继续为其提供担保，担保总额不超过６亿元。根据二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过的《关于为本公司参股的安徽金黄庄矿业有限公司提供贷款担保的议案》，本公司将为安徽金黄庄矿业有限公司提供１．７１５亿元的担保，详见公司临２０１０－０１３号《南京钢铁股份有限公司关于为安徽金黄庄矿业有限公司提供担保的公告》。公司２０１１年度的具体担保安排如下表：
序号
被担保单位名称
２０１１年担保额度上限（单位：亿元）
１
南钢有限
２
２
金安矿业
２
３
宿迁金鑫
４
４
国贸公司
１０
５
香港金腾
２０
６
鑫武海运
４
７
南钢嘉华
２
８
金黄庄矿业
１．７１５
二、被担保人基本情况
１、南钢有限，注册资本为１２７，９６３．７２万元，注册地址为六合区卸甲甸，法定代表人为杨思明，主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制等。截止２０１０年１２月３１日，南钢有限资产总额为４２９，５２２．６５万元，负债总额为３８７，４４２．４５万元（贷款总额为１５，３００．００万元，无一年内到期的负债）；２０１０年度净利润为４，８３１．０８万元。．
南钢有限为本公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
２、香港金腾，为境外企业，已发行股份面值为２５６．７８万美元，注册地址为ＦｌａｔＤｏｎ２０ｔｈＦｌｏｏｒＦｏｒｔｉｓＢａｎｋＴｏｗｅｒ，Ｎｏｓ．７７－７９ＧｌｏｕｃｅｓｔｅｒＲｏａｄ，Ｗａｎｃｈａｉ，ＨｏｎｇＫｏｎｇ，主要从事铁矿石及钢材贸易。截止２０１０年１２月３１日，香港金腾资产总额为２１３，１４４．１２万元，负债总额为１８１，０８６．０７万元（贷款总额为１６７，８９８．９９万元，一年内到期的负债为１６，５５７．２５万元）；２０１０年度净利润为８，３３９．５４万元。．
香港金腾为本公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
３、宿迁金鑫，注册资本为８，３５０万元，注册地址为宿迁市宿豫经济开发区，法定代表人为杨思明，宿迁金鑫的主营业务为生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件等。截止２０１０年１２月３１日，宿迁金鑫资产总额为１１７，１８１．７３万元，负债总额为７９，１４６．８０万元（贷款总额为２４，４００．００万元，无一年内到期的负债）；２０１０年度净利润为－１，４２４．９８万元。．
宿迁金鑫为本公司全资子公司南钢发展及其子公司香港金腾共同控股９８．０５％的子公司。
４、南钢国贸，注册资本为２，０００万元，注册地址为南京市白下区中山东路２８８号，法定代表人为杨思明，南钢国贸的主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。截止２０１０年１２月３１日，南钢国贸资产总额为４５０，６０８．１４万元，负债总额为４１１，５４４．５０万元（贷款总额为２２７，４７０．２２万元，无一年内到期的负债）；２０１０年度净利润为１９，００８．１８万元。．
南钢国贸为本公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
５、安徽金安矿业有限公司，注册资本为１０，０００万元，注册地址为安徽省六安市霍邱县范桥乡，法定代表人为杨思明，安徽金安矿业有限公司主要业务为霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售。截止２０１０年１２月３１日，安徽金安矿业资产总额为１４４，１８４．４６万元，负债总额为１３，６１２．７０万元（贷款总额为３，５００万元，一年内到期的负债为３，５００万）；２０１０年度净利润为４１，１３８．８５万元。
安徽金安矿业有限公司为本公司全资子公司南钢发展的子公司，其中南钢发展持有安徽金安矿业有限公司４９％股权，南钢发展的全资子公司香港金腾持有安徽金安矿业有限公司５１％股权。
６、鑫武海运，注册资本为２，０００万元，注册地址为南京市高淳县古柏镇武家嘴村０２号，法定代表人为严海江，鑫武海运主要提供矿石运输服务。截止２０１０年１２月３１日，鑫武海运资产总额为１１，３５１．３４万元，负债总额为６，２３４．４４万元（贷款总额为４，９００．００万元，无一年内到期的负债）；２０１０年度净利润为５６６．６５万元。
鑫武海运为本公司全资子公司南钢发展的参股公司，本公司全资子公司南钢发展持有鑫武海运４５％股权。
７、南钢嘉华，注册资本为１１，６００万元，注册地址为浦口区沿江街道新化社区，法定代表人为杨思明；南钢嘉华的主营业务为生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品。截止２０１０年１２月３１日，南钢嘉华资产总额为３３５５７．７９万元，负债总额为２１，７０６．０９万元（贷款总额为１７，５００．００万元，无一年内到期的负债）；２０１０年度净利润为２５１．７０万元。
南钢嘉华为本公司全资子公司南钢发展的参股公司，本公司全资子公司南钢发展持有南钢嘉华５０％股权。
８、金黄庄矿业，注册资本１２，０００万元，注册地址为萧县刘套镇张庄村，法定代表人为靳锋；金黄庄的主营业务为煤炭开采，煤炭洗选的筹建。截止２０１０年１２月３１日，金黄庄资产总额为９９，１０２．０９万元，负债总额为５５，９０２．０９万元（贷款总额为８，８００．００万元，无一年内到期的负债）；目前尚处于建设期。
三、担保协议的主要内容
本公司为下属控股及参股公司提供担保的方式均为保证担保，担保期限和金额见担保情况概述中相关内容。
公司为南钢嘉华担保的反担保人为嘉华建材有限公司（为南钢嘉华另一股东达浩企业有限公司的母公司）和昌兴物料（国际）有限公司（为南钢嘉华的另一股东利兴亚洲集团有限公司的母公司），反担保方式为保证担保，分别按４０％和１０％的比例向担保人南钢发展承担反担保责任。
公司为鑫武海运提供担保的反担保人为鑫武海运的另外两名股东南京钢铁四通运输有限责任公司和南京武家嘴集装箱运输有限责任公司，反
