四、董事会意见
公司现有对外担保均为向下属控股公司或参股公司提供的担保，该等担保均是为了满足公司下属公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。对于公司向下属参股公司提供的担保，参股公司的其他股东已提供了反担保，足以保障公司的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止２０１０年１２月３１日，本公司累计最高对外担保总额为２０３，３４０．５０万元，占公司期末经审计净资产的２０．０３％；其中对公司下属控股公司累计最高提供担保的总额为１７９，３４０．５０万元，占公司期末经审计净资产的１７．６６％。公司无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
１、相关担保协议；
２、经与会董事签字确认的公司第四届董事会第二十次会议决议；
３、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
南京钢铁股份有限公司董事会
二一一年三月十六日
公司简称：南钢股份股票代码：６００２８２编号：临２０１１００９号
南京钢铁股份有限公司董事会关于召开
二一年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次股东大会不提供网络投票
公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
１、本次股东大会的召集人：南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
２、会议召开日期和时间：２０１１年４月７日（星期四）上午９：００
３、会议地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆
４、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
１、董事会工作报告；
２、监事会工作报告；
３、二〇一〇年年度报告及摘要；
４、二〇一〇年财务决算报告；
５、二〇一一年财务预算报告；
６、关于二〇一〇年年度利润分配的议案；
７、关于二〇一一年度日常关联交易的议案；
８、关于二〇一〇年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告；
９、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
１０、关于制订《对外担保管理制度》的议案；
１１、关于申请二一一年度银行授信额度的议案
１２、关于公司二〇一一年度担保安排的议案；
１３、二〇一〇年度独立董事述职报告。
上述审议事项的详细内容将于２０１０年４月１日（星期五）登载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，其中上述议案１、议案２、议案３、议案７、议案１０和议案１２的内容也可参见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京钢铁股份有限公司二〇一〇年年度报告》、《南京钢铁股份有限公司二〇一一年度日常关联交易公告》、《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》和《南京钢铁股份有限公司对外担保公告》。
三、会议出席对象
１、股权登记日：２０１１年３月３１日（星期四）
２、参加会议人员
（１）截止于２０１１年３月３１日（星期四）交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为公司的股东。
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的律师。
四、登记方法
１、现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件，法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于２０１０年４月１日（星期五）上午８：３０－１１：３０、下午１：００－４：００到公司指定地点办理现场登记手续。
２、书面登记
股东也可于２０１０年４月１日（星期五）前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
五、其他事项
１、联系方式
现场登记地址：江苏省南京市六合区卸甲甸南钢办公大楼七楼
南京钢铁股份有限公司证券部
书面回复地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
南京钢铁股份有限公司证券部
邮编：２１００３５
电话：０２５５７０７２０７３、５７０７３４３２
传真：０２５５７０７２０６４
联系人：唐睿谢思伟
２、现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
３、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
４、股东参会回执及授权委托书格式附后
六、备查文件目录
１．经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
２．本次股东大会审议议案。
南京钢铁股份有限公司董事会
二一一年三月十六日
回执
截至２０１１年３月３１日，我单位（个人）持有“南钢股份”（６００２８２）股票股，拟参加公司二一年年度股东大会。
出席人姓名或名称：
股东帐户：
股东姓名或名称（签字或盖章）：
２０１１年４月日
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席南京钢铁股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名（签字）：
身份证号码：
委托权限如下：
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
议案一
董事会工作报告
议案二
监事会工作报告
议案三
二〇一〇年年度报告及摘要
议案四
二〇一〇年财务决算报告
议案五
二〇一一年财务预算报告
议案六
关于二〇一〇年年度利润分配的议案
议案七
关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案
议案八
关于二〇一〇年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告
议案九
关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
议案十
关于制订《对外担保管理制度》的议案
议案十一
关于申请二一一年度银行授信额度的议案
议案十二
关于公司二〇一一年度担保安排的议案
议案十三
二〇一〇年度独立董事述职报告
委托日期：２０１１年４月日
注：１．委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格“”内选择一项用“”明确授意受托人投票；
２．若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，视为委托人同意其代理人按自己的意思表示进行现场投票表决。
《南京钢铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》相关参考资料:
董事会决议、发布董事会决议公告、万科董事会决议、董事会解聘决议、董事会董事长决议、董事会任命决议范本、董事会决议 英语、南京南钢钢铁联合、南京钢铁
