3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）会议登记方式
为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。
1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：受托代理股东出席会议的，应出示本人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、股东授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
4、法人股东授权代理人：法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件加盖公章）、参会人员身份证原件、授权委托书原件。
（二）登记时间
1、本次股东大会现场登记时间为2023年5月17日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
2、用信函、电子邮件方式登记的，登记材料应当于2023年5月17日下午5点前送达。
六、其他事项
（一）本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费等自理。
（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
（四）会议联系方式
1、会务联系人：江苏联合水务科技股份有限公司证券事务部
2、联系电话：021-62370178
3、联系邮箱：IR@united-water。com
特此公告。
江苏联合水务科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏联合水务科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
证券代码：603291证券简称：联合水务公告编号：2023-005
江苏联合水务科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2023年4月20日以邮件方式发出，会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了同意的核查意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于增补公司董事的议案》
公司董事JeanLee女士因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务，根据公司法及公司章程的相关规定，JeanLee女士的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。为完善公司治理结构，经公司第一届董事会推荐，拟增补俞世晋（YUBORISSHIJIN）先生为第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于增补公司董事的公告》。
董事候选人俞世晋先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的公告》。
公司为全资子公司荆州申联环境科技有限公司在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币捌仟万元增加担保方式、为荆州申联水务有限公司在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币叁仟伍佰万元增加担保方式，符合公司整体经营发展需要。本次增加担保方式风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，且程序合规，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。以截至目前总股本423,220,604股测算，合计拟派发现金红利29,625,442.28元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为22.84。本年度公司不送红股，不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股
